آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی ‏منتهی به 1404/12/29  شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام )

ثبت شده به ‏شماره ۱۹۲۰۶۴ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸  ‏

الف - زمان و محل برگزاری مجمع:  ‏

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزینگ ‏ایرانیان (سهامی عام) و یا نمایندگان  و وکلای قانونی آنها ‏دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان ‏سهام این شرکت  که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه ‏مورخ 1405/03/10 در محل تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش خیابان پیامبرشرقی، پلاک 70  ‏ساختمان شرکت لیزینگ ایرانیان برگزار می گردد، حضور بهم ‏رسانید. سهامداران محترم حقیقی با ارائه اصل مدارک ‏رسمی شناسانی و  نمایندگان قانونی آنان با ارائه اصل ‏مدارک شناسانی و وکالتنامه و یا سایر مدارک رسمی  ‏مرتبط( در صورت ارائه کپی  وکالتنامه، ارسال آن به ‏شرکت جهت  احراز اصالت آن در روزکاری قبل از ‏مجمع مورخ  1405/03/10 الزامی  می باشد) و نمایندگان ‏محترم  سهامداران حقوقی با ارائه اصل مدارک شناسایی ومعرفی نامه معتبر ممهور به امضا مجاز ومهر سهامداران حقوقی ذیربط بانضمام اصل برگ سهام می توانند نسبت به اخذ برگ مجوز ورود به مجمع  عادی سالیانه  از ساعت 8 صبح در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند.‏

سهامداران می توانند از طریق پرتال شرکت به آدرس  www.icleasing.ir  به صورت آنلاین برگزاری مجمع را دنبال کنند. 

ب- دستور جلسه :

• استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و برنامه های آتی شرکت
• استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرس مستقل شرکت درمورد صورت های مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29
• بررسی و تصویب صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریانات نقدی و یادداشت های توضیحی پیوست برای سال مالی 1404/12/29
• اتخاذ تصمیم درمورد نحوه تخصیص و زمان بندی تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
• تصمیم گیری درخصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
• انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل وبازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 وتعیین حق الزحمه ایشان
• تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
• تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
• انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات ماخوذه دراداره ثبت شرکت ها.

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان ‏‏(سهامی عام )