آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)
به شماره ثبت 192064 و شناسه ملی 10102340228

الف- زمان و محل برگزاری مجمع
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران گرامی می رساند با توجه به اینکه جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در مورخ 1405/03/10 به حد نصاب قانونی نرسید ، لذا جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/03/27 در محل شرکت واقع درتهران، خیابان اشرفی اصفهانی، نبش پیامبر شرقی، پلاک 70 برگزار می‌گردد، شخصاً حضور بهم رسانید. سهامداران محترم حقيقي با ارائه اصل مدارک رسمي شناسائي و نمايندگان قانوني آنان با ارائه اصل مدارک شناسائي و اصل وکالتنامه و يا ساير مدارک رسمي مرتبط (در صورت ارائه کپی وکالتنامه، ارسال آن به شرکت جهت احراز اصالت آن تا مورخ 1405/03/26الزامی می‌باشد.) شایان ذکر است به جهت رفاه حال وکلای محترم می بایست تا قبل از برگزاری مجمع نسبت به اخذ تأییدیه کتبی از شرکت اقدام نمایند، بدیهی است با توجه به احتمال قطعی سیستم در روز مجمع امکان اخذ تأییدیه آنلاین میسر نخواهد بود و به وکالتنامه های فاقد تأییدیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. نمايندگان محترم سهامداران حقوقي با ارائه اصل مدارک شناسائي و معرفي نامه معتبر ممهور به امضاء مجاز و مهر سهامدار حقوقي ذيربط بانضمام اصل برگ سهام مي‌توانند نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه از ساعت 8 صبح در محل برگزاری مجمع اقدام فرمايند.
سهامداران می توانند از طريق پرتال شرکت به آدرس www.icleasing.ir به صورت آنلاین برگزاری مجمع را دنبال کنند.
ب- دستور جلسه
1) استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و برنامه های آتی شرکت
2) استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرس مستقل شرکت درمورد صورت های مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29
3) بررسی و تصویب صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریانات نقدی و یادداشت های توضیحی پیوست برای سال مالی 1404/12/29
4) اتخاذ تصمیم درمورد نحوه تخصیص و زمان بندی تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
5) تصمیم گیری درخصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
6) انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل وبازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1405/12/29وتعیین حق الزحمه ایشان
7) تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
8) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
9) تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
10) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
11) انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات ماخوذه دراداره ثبت شرکت ها.

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام )